Prevenirea și combatarea spălării banilor și a finanțării terorismului

Investimental este obligată să implementeze, să aplice și să respecte prevederile Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în aplicarea căreia și pentru implementarea la nivelul pieței de capital a fost emis Regulamentul ASF nr.13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În vederea conformării cu legislația aplicabilă prevenirii și combaterii spălării banilor, Investimental a implementat proceduri interne clare de stabilire a beneficiarului real, a sursei fondurilor și a detectării tranzacțiilor suspecte.

Linkuri utile: